尼日利亚人因大规模商业电子邮件欺诈案被控

重点摘要

三名尼日利亚人涉嫌利用伪造的电子邮件和WhatsApp消息，欺骗受害者超过600万美元，这是一起在法庭上审理的大规模商业电子邮件欺诈案。

29岁的Kosi Goodness Simon-Ebo上周已从加拿大被引渡，并在马里兰州绿色带的美国地方法院出庭。

他的同案被告28岁的James Junior Aliyu和31岁的Henry OnyedikachiEchefu在南非被捕，三人均在该国居住，司法部在一份中提到。

这三名男子因与商业电子邮件欺诈（BEC）计划相关的阴谋、电子诈骗和洗钱被控，受害者被骗将超过640万美元汇入他们控制的银行账户。

根据一份七项指控的（PDF），这三名男子与他人合谋，在2016年2月至2017年7月期间实施BEC计划。

起诉书提到Fon Fomukong、Nkeng Amin、Carlson Cho以及“其他人士”作为同谋，但未具体说明他们是否居住在马里兰州或其他地方。

虽然涉嫌诈骗的详细信息尚未公开，但BEC计划通常涉及行骗者向受害者提供看似真实的商业发票，或假装是一位授权付款的同事。

根据FBI的，BEC欺诈在去年给受害者造成了27亿美元的损失，是第二昂贵的诈骗类型（仅次于投资诈骗）。

2022年，FBI共收到21,832起BEC投诉，自2016年以来，因BEC和邮件账户被盗诈骗记录的损失超过430亿美元。

尽管BEC攻击数量在过去两年急剧上升，但根据一份显示，98%的员工未能报告这些威胁。

上个月，一名尼日利亚男子因参与多个BEC、浪漫诈骗、支票兑现及在家工作诈骗，被判处四年零一个月监禁，受害者损失超过100万美元。

在涉及Simon-
Ebo和其同被告的最新案件中，据称他们通过启动账户转移、提取现金、获得银行本票以及向其他个人和实体开出支票，来将所盗取的资金从他们控制的“中转账户”转移到其他账户，以隐藏资金的真实来源与所有权。

Simon-Ebo面临三项因涉及受害者资金634,353.31美元而进行的电子诈骗指控，这些资金被据称汇入他的同谋控制的账户。

Aliyu——根据起诉书亦称为“老兵”和“幽灵”——因一起从位于马里兰州的Bank ofAmerica中转账户向他在南非控制的银行账户汇款350,000美元而受到指控。

如果被定罪，这三名男子各自面临最高20年的联邦监禁，因电子诈骗阴谋和洗钱阴谋指控，以及每项电子诈骗指控。

此外，Aliyu还可能因为洗钱面临最高20年的联邦监禁。